董事会动态

总公司召开首届董事会第十四次会议
发布日期:2014-04-28 浏览次数: 信息来源:中国海油石油报 字号:[ ]
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4月25日下午,总公司召开首届董事会第十四次会议。

会议由总公司董事长、党组书记王宜林主持。董事杨华、张健伟、文传甫、张成杰、夏大慰、阎飚、谢钟毓、陈伟参加会议。国有重点大型企业监事会主席石大华、监事顾志业,国务院国资委企业改组局邵小茹列席本次会议。

由于中国海油董事会王开元、贺恭两位外部董事任职期满离任,国务院国资委新聘任了两位外部董事。会上,国务院国资委企业领导人员管理一局副局长肖宗辉宣读了国务院国资委关于聘任张成杰、阎飚为中国海油外部董事的任命文件,并向两位新任外部董事颁发聘书。

本次会议听取了董事会会议决议落实情况汇报和公司2014年一季度主要生产经营成果汇报,审议通过了公司2013年度总经理工作报告、公司2013年度决算方案、公司2013年度利润分配预案、聘用2014年度财务审计机构议案、公司2013年度内部控制评价报告、董事会2013年度工作报告,以及董事会战略发展委员会成员调整、薪酬与考核委员会成员及主任调整、审计委员会成员调整等9项议案。董事们对公司2013年生产经营业绩给予充分肯定,并对公司未来发展提出了意见和建议。

会议审议并批准张成杰担任董事会薪酬与考核委员会主任和董事会战略发展委员会委员,批准阎飚担任董事会薪酬与考核委员会委员和董事会审计委员会委员。

当天上午,董事会审计委员会召开2014年度第一次会议,对公司2013年度决算方案、公司2013年度利润分配预案、聘用2014年度财务审计机构议案和公司2013年度内部控制评价报告4项议案进行了研究,并形成提交董事会的审议意见。审计委员会还听取了公司2013年度内部审计工作总结及2014年度审计工作重点的汇报。(通讯员 林益楷)

 




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总公司召开首届董事会第十四次会议
发布日期:2014-04-28 信息来源:中国海油石油报

4月25日下午,总公司召开首届董事会第十四次会议。

会议由总公司董事长、党组书记王宜林主持。董事杨华、张健伟、文传甫、张成杰、夏大慰、阎飚、谢钟毓、陈伟参加会议。国有重点大型企业监事会主席石大华、监事顾志业,国务院国资委企业改组局邵小茹列席本次会议。

由于中国海油董事会王开元、贺恭两位外部董事任职期满离任,国务院国资委新聘任了两位外部董事。会上,国务院国资委企业领导人员管理一局副局长肖宗辉宣读了国务院国资委关于聘任张成杰、阎飚为中国海油外部董事的任命文件,并向两位新任外部董事颁发聘书。

本次会议听取了董事会会议决议落实情况汇报和公司2014年一季度主要生产经营成果汇报,审议通过了公司2013年度总经理工作报告、公司2013年度决算方案、公司2013年度利润分配预案、聘用2014年度财务审计机构议案、公司2013年度内部控制评价报告、董事会2013年度工作报告,以及董事会战略发展委员会成员调整、薪酬与考核委员会成员及主任调整、审计委员会成员调整等9项议案。董事们对公司2013年生产经营业绩给予充分肯定,并对公司未来发展提出了意见和建议。

会议审议并批准张成杰担任董事会薪酬与考核委员会主任和董事会战略发展委员会委员,批准阎飚担任董事会薪酬与考核委员会委员和董事会审计委员会委员。

当天上午,董事会审计委员会召开2014年度第一次会议,对公司2013年度决算方案、公司2013年度利润分配预案、聘用2014年度财务审计机构议案和公司2013年度内部控制评价报告4项议案进行了研究,并形成提交董事会的审议意见。审计委员会还听取了公司2013年度内部审计工作总结及2014年度审计工作重点的汇报。(通讯员 林益楷)

 

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